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A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (20/10), a Operação Verniz, desdobramento da Operação Sangria, para investigar possíveis práticas de lavagem de dinheiro relacionadas à aquisição de móveis destinados a uma residência utilizada por um ex-agente político no Amazonas.
A ação cumpre um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. A investigação apura a origem de R$ 574.526,34 utilizados na aquisição de mobiliário entre fevereiro e setembro de 2020.
Segundo as investigações, os pagamentos teriam sido realizados em espécie, enquanto as notas fiscais foram emitidas em nome de cinco pessoas, em sua maioria prestadores de serviços que atuaram na reforma do imóvel.
Compras
As compras e os pagamentos teriam sido intermediados pelo arquiteto responsável pela obra, alvo da medida judicial. A investigação busca esclarecer a participação dele nas transações e na utilização de dados de terceiros.
As diligências também buscam identificar a origem dos recursos e verificar possíveis atos de ocultação ou dissimulação da origem, da movimentação e da destinação dos valores empregados nas aquisições.
O material eventualmente apreendido será submetido à análise pericial e investigativa para subsidiar o prosseguimento das apurações.
Fonte: Rádio Rio mar